Contexte et ouverture du dossier: une année charnière
Selon un document interne de la DEA, un dossier identifié a été ouvert à New York le 17 décembre 2010.
La note précise que la procédure est « en cours », ce qui signifie que l’enquête était encore active au moment où le document a été rédigé, environ quatre ans et demi après son lancement.
Le texte évoque des liens potentiels entre des transferts d’argent et des réseaux liés au trafic de drogue et à la prostitution, laissant entrevoir la portée complexe de l’enquête.
Détails opérationnels et dates clés révèlent le dossier
Le document met en avant l’existence d’un numéro de dossier comme outil central pour suivre les éléments et relier les pièces entre elles.
L’indication « en cours » suggère une progression lente et une complexité élevée, soulignant que l’affaire n’a pas été résolue à ce stade, plusieurs années après son ouverture.
À ce stade, le texte ne donne pas de conclusions publiques, mais rappelle que l’affaire est suivie de près par les autorités et que les enjeux financiers et criminels demeurent au cœur des investigations.